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SUMMARY:Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
DESCRIPTION:Acude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. \n\n\n\n2 días de Formación práctica para dominar:· Alineamiento de Terceros con las políticas de Compliance de la empresa· Políticas y procedimientos de Compliance aplicables a Terceros· Indicadores y procesos de evaluación de Riesgos de Terceros· Evaluación de resultados de una Due Diligence· Identificación de red flags· Herramientas para mitigar los riesgos identificados· Comunicación de las sanciones por incumplimiento \n\n\n\nPara más información ponte en contacto con nosotros o dirígete a la web del evento. \n\n\n\nhttps://interlw.com/wp-content/uploads/2020/07/interlawyers_formacion-abierto-018-DDT-3ed.pdf
URL:https://complianzen.com/evento/procedimientos-compliance-3r/
LOCATION:Oficinas Interlawyers Formación\, Paseo del Pintor Rosales\, 38\, Madrid\, Madrid\, 28008\, España
CATEGORIES:Taller
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SUMMARY:Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT - AMLD5
DESCRIPTION:En este taller conducido por el experto en Compliance\, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales.  \n\n\n\nEl Workshop incluye 16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre: \n\n\n\n• La transposición de la Directiva 2018/843/UE a la legislación nacional.• Correlación de AMLD5 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y lagarantía de derechos digitales.• Nuevos sujetos obligados: categorías\, registro y supervisión.• Debida Diligencia reforzada.• Procedimientos de aplicación de sanciones y contramedidas financieras.• Elaboración de informes y la responsabilidad del experto externo.• Herramientas para la detección de operaciones sospechosas. \n\n\n\nEste Workshop también incluye\, Digital Learning Tutorizado para su empresa: \n\n\n\nProtección de Datos adaptado a la RGPDAplicación de Medidas Preventivassobre Blanqueo de Capitales
URL:https://complianzen.com/evento/taller-anteproyecto-ley-pbcft/
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SUMMARY:Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
DESCRIPTION:16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600\, UNE 19601\, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos· Evaluación de Key Performance Indicators (KPI)· Diagnóstico y establecimiento de mecanismos de prevención\, gestión\, control yreacción· Transmisión de la cultura de control interno a través de comunicación\, capacitacióny motivación
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SUMMARY:Auditoria Interna de Programas de Compliance
DESCRIPTION:Retomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020\, en Madrid \, una formación bonificada hasta el 100% solo 3 plazas disponibles\, no esperes más y reserva ya la tuya. #casosreales y #Rolplay – Formación imprescindible para profesionales de compliance y auditoria interna y conocer a fondo sus diferencias. En anterior edición una satisfacción > 90% \, solicita tu plaza en formacion@interlw.com
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SUMMARY:Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML
DESCRIPTION:Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete ya en el siguiente link. Contamos contigo \nhttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JPGhI8D6Q-2OhiLtv9C7QA
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LOCATION:Madrid
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