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Logo de ComplianZen, con el texto de color azul y la Z de color Verde.
Logo de ComplianZen, una esfera de color azul claro con una C y una Z de color blanco.

Expertos en Compliance desde 2009

 

Prevención de Blanqueo /AML y Compliance Penal

Expertos Internacionales

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Parte de una página web en la que se ofrece un listado de diferentes servicios.

Servicios

Pioneros en España en Compliance, trabajamos en todos los sectores y todo tipo de organizaciones

Puntos de información sobre varias personas

Sobre Nosotros

Somos Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia.

Lupa analizando una base de contactos al detalle.

Partners

Cientos de Proyectos integrales nos avalan. Consulta nuestra lista de partners y credenciales.

¿Cómo Trabajamos?

Asistimos a nuestros clientes implantando proyectos de entre 1 y 3 meses acorde a sus necesidades y dimensiones.

¿Y Después?

Una vez el proyecto ha sido implantado con éxito, trabajamos con nuestros clientes cuando ellos lo precisan con la exitosa fórmula de: Compliance As A Service (CAAS).

Nuestra Misión

Vuestra satisfacción, velamos por tu organización y su seguridad. Nos aseguraremos de que cumplas toda la normativa vigente y prevemos posibles irregularidades.

Nuestras Credenciales

Retrato de Luis Rodriguez Soler el fundador de ComplianZen

Luis Rodriguez Soler

Más de 30 años de experiencia en el campo de la Consultoría en Compliance. Uno de los expertos más reconocidos en esta materia tanto en España como a nivel internacional.

Fundó ComplianZen en 2009, ofreciendo sus servicios con una combinación jurídica, operativa y tecnológica, obteniendo el mérito internacional entre las mejores prácticas.

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