Adaptamos tus procesos de Prevención de Blanqueo a

nuevo RD-Ley 7/2021
Certificados

En calidad de asociados a

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Pioneros en España en Compliance, trabajamos en todos los sectores y todo tipo de organizaciones
Somos Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia.
Cientos de Proyectos integrales nos avalan. Consulta nuestra lista de partners y credenciales.
Asistimos a nuestros clientes implantando proyectos de entre 1 y 3 meses acorde a sus necesidades y dimensiones.
Una vez el proyecto ha sido implantado con éxito, trabajamos con nuestros clientes cuando ellos lo precisan con la exitosa fórmula de: Compliance As A Service (CAAS).
Vuestra satisfacción, velamos por tu organización y su seguridad. Nos aseguraremos de que cumplas toda la normativa vigente y prevemos posibles irregularidades.
Más de 30 años de experiencia en el campo de la Consultoría en Compliance. Uno de los expertos más reconocidos en esta materia tanto en España como a nivel internacional.
Fundó ComplianZen en 2009, ofreciendo sus servicios con una combinación jurídica, operativa y tecnológica, obteniendo el mérito internacional entre las mejores prácticas.
Luis excelente profesional !!!! Dentro de las mayores virtudes que puedo destacar es que como jefe sabe dar el valor justo a su personal e invita con su proactividad y liderazgo a que cada día se superen y se plantee nuevos retos, con calidad, perseverancia y rigurosidad. Si hay algo que lo caracteriza y lo recordaría siempre es por su sentido de palabra no ofrece nada de lo que no puede dar, y a eso se le llamaría ética y coherencia personal. Gracias Luis por todo, en especial por creer en mi profesionalmente y darme la oportunidad de colaborar en ComplianZen cuando llegué a este hermoso país.
Tengo el placer de conocer a Luis, y aunque nuestra relación profesional es reciente, quiero destacar su dinamismo, claridad al hablar y la pasión que pone en su trabajo. Es una persona que te anima y te empuja en una dirección clara hacia el objetivo correcto, y con una absoluta exigencia por la eficiencia, lo cual es muy de agradecer.
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luisrodriguez@complianzen.com
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