Servicios
Pioneros en España en Compliance, trabajamos en todos los sectores y todo tipo de organizaciones
Sobre Nosotros
Somos Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia.
Partners
Cientos de Proyectos integrales nos avalan. Consulta nuestra lista de partners y credenciales.
¿Cómo Trabajamos?
Asistimos a nuestros clientes implantando proyectos de entre 1 y 3 meses acorde a sus necesidades y dimensiones.
¿Y Después?
Una vez el proyecto ha sido implantado con éxito, trabajamos con nuestros clientes cuando ellos lo precisan con la exitosa fórmula de: Compliance As A Service (CAAS).
Nuestra Misión
Vuestra satisfacción, velamos por tu organización y su seguridad. Nos aseguraremos de que cumplas toda la normativa vigente y prevemos posibles irregularidades.
Luis Rodriguez Soler
Más de 30 años de experiencia en el campo de la Consultoría en Compliance. Uno de los expertos más reconocidos en esta materia tanto en España como a nivel internacional.
Fundó ComplianZen en 2009, ofreciendo sus servicios con una combinación jurídica, operativa y tecnológica, obteniendo el mérito internacional entre las mejores prácticas.
Recomendaciones
Luis excelente profesional !!!! Dentro de las mayores virtudes que puedo destacar es que como jefe sabe dar el valor justo a su personal e invita con su proactividad y liderazgo a que cada día se superen y se plantee nuevos retos, con calidad, perseverancia y rigurosidad. Si hay algo que lo caracteriza y lo recordaría siempre es por su sentido de palabra no ofrece nada de lo que no puede dar, y a eso se le llamaría ética y coherencia personal. Gracias Luis por todo, en especial por creer en mi profesionalmente y darme la oportunidad de colaborar en ComplianZen cuando llegué a este hermoso país.
Adriana M Leiva
Consultora IndependienteTengo el placer de conocer a Luis, y aunque nuestra relación profesional es reciente, quiero destacar su dinamismo, claridad al hablar y la pasión que pone en su trabajo. Es una persona que te anima y te empuja en una dirección clara hacia el objetivo correcto, y con una absoluta exigencia por la eficiencia, lo cual es muy de agradecer.
Arturo Galvez
Country ManagerPróximos Eventos
Auditoria Interna de Programas de Compliance
Retomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance
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Madrid, Madrid 28008 España
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Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
En este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
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Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos·… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
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Ubicación
Paseo de la Castellana 141, planta 19
Edificio Cuzco IV
08046 Madrid, Spain
