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Prevención de Blanqueo /AML y Compliance Penal
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Pioneros en España en Compliance, trabajamos en todos los sectores y todo tipo de organizaciones
Sobre Nosotros
Somos Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia.
Partners
Cientos de Proyectos integrales nos avalan. Consulta nuestra lista de partners y credenciales.
¿Cómo Trabajamos?
Asistimos a nuestros clientes implantando proyectos de entre 1 y 3 meses acorde a sus necesidades y dimensiones.
¿Y Después?
Una vez el proyecto ha sido implantado con éxito, trabajamos con nuestros clientes cuando ellos lo precisan con la exitosa fórmula de: Compliance As A Service (CAAS).
Nuestra Misión
Vuestra satisfacción, velamos por tu organización y su seguridad. Nos aseguraremos de que cumplas toda la normativa vigente y prevemos posibles irregularidades.
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Luis Rodriguez Soler
Más de 30 años de experiencia en el campo de la Consultoría en Compliance. Uno de los expertos más reconocidos en esta materia tanto en España como a nivel internacional.
Fundó ComplianZen en 2009, ofreciendo sus servicios con una combinación jurídica, operativa y tecnológica, obteniendo el mérito internacional entre las mejores prácticas.
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