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Foto de un cajero de crypto monedas en Zurich.
@El País | Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas
Imagen de una calle de ceuta en la que se ve un cartel que pone
@El Español | La tapadera de Ceuta tras los juegos online: fraude, blanqueo de capitales y dinero para espías
Cinco monedas de color plata y doradas con una B grabada, son monedas de bitcoin, tres en un fondo verde y dos sujetadas por una mano
@Retina El País | Monedas: La aceleración digital por la covid y las ‘ballenas’, claves en el auge del bitcoin

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Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML

Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete… Leer más »Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML

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Auditoria Interna de Programas de Compliance

Retomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance

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Madrid, Madrid 28008 España
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Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance

16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos·… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance

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Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5

En este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5

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Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros

Acude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. 2 días de Formación práctica… Leer más »Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros

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