Webinar Gratuito: Diligencia Debida para la Prevención del Blanqueo Junto con PIBISI impartiremos un WEBINAR Gratuito sobre diligencia debida el día 8 de abril
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Webinar 3 de febrero 2021: La identificación del Titular Real y el seguimiento continuo en la Prevención del Blanqueo de
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¿Qué es el Blanqueo de capitales?
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- Luis Rodriguez Soler
- 11 marzo 2021
El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo
La segunda semana de marzo de 2021 tuvimos ocasión de debatir cinco personas, comprometidas de verdad con la lucha contra
- Luis Rodriguez Soler
- 17 febrero 2021
Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #6: con O de Objetividad
Hola de nuevo. Retomamos esta serie de artículos con el penúltimo hábito a tratar del “acrónimo” HÁBITOS. Le toca el
- Luis Rodriguez Soler
- 22 enero 2021
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Con este artículo doy continuidad al que publiqué el pasado 4 de agosto del 2020, siendo ésta la prometida segunda
- Luis Rodriguez Soler
- 02 diciembre 2020
Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2
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- Luis Rodriguez Soler
- 10 noviembre 2020
Tú eres el dueño de tus datos
También en el mundo financiero y bancario, aunque, quizá no te hayas parado a pensarlo, tú eres el dueño de
- Luis Rodriguez Soler
- 21 octubre 2020
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- Luis Rodriguez Soler
- 06 octubre 2020
Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1
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- Luis Rodriguez Soler
- 04 agosto 2020
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- Luis Rodriguez Soler
- 03 agosto 2020
Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia
Le toca el turno al quinto hábito de la serie de artículos para reflexionar sobre aquellos que deben definir la
- Luis Rodriguez Soler
- 09 julio 2020
El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna
En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente
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Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML
Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete… Leer más »Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML
Más información »Auditoria Interna de Programas de Compliance
Retomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance
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Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos·… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
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Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
En este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
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Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
Acude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. 2 días de Formación práctica… Leer más »Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
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