Noticias, Eventos y otros Recursos

Próximos Eventos

Auditoria Interna de Programas de Compliance

Retomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance

Más información »
Oficinas Interlawyers Formación, Paseo del Pintor Rosales, 38
Madrid, Madrid 28008 España
+ Google Map

Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5

En este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5

Más información »
Oficinas Interlawyers Formación, Paseo del Pintor Rosales, 38
Madrid, Madrid 28008 España
+ Google Map

Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance

16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos·… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance

Más información »
Oficinas Interlawyers Formación, Paseo del Pintor Rosales, 38
Madrid, Madrid 28008 España
+ Google Map

Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros

Acude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. 2 días de Formación práctica… Leer más »Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros

Más información »
Oficinas Interlawyers Formación, Paseo del Pintor Rosales, 38
Madrid, Madrid 28008 España
+ Google Map

Conceptos Clave del Compliance

¿Qué es el Blanqueo de capitales?

¿Que es la financiación terrorista?

¿Qué es la ciberseguidad?

Últimas Noticias

Videos y Conferencias

Nuestras Redes Sociales

Eventos Anteriores

Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML

Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete… Leer más »Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML

Más información »

¿Necesitas más ayuda?

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos con tu compliance