Prevención de Blanqueo de Capitales

Una foto en blanco y negro de un guardia civil hablando con dos hombres en medio del campo.

El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo

La segunda semana de marzo de 2021 tuvimos ocasión de debatir cinco personas, comprometidas de verdad con la lucha contra el blanqueo, en el ya consolidado programa radiofónico “Informe Galindo” de Radio InterEconomía. Mi colega Juan Carlos, cuyo apellido da… Leer más »El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo

Cinco

Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 2): Usual Suspects, Reflexiones sobre Titularidad Real y Seguimiento Continuo

Con este artículo doy continuidad al que publiqué el pasado 4 de agosto del 2020, siendo ésta la prometida segunda parte. Recordemos que Gepetto creó a Pinocho con toda su buena voluntad. Este carpintero quería ser padre y no encontraba… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 2): Usual Suspects, Reflexiones sobre Titularidad Real y Seguimiento Continuo

Se ve un hombre maligno, en este caso el testaferro controlando unas marionetas para que se pelen entre ellas.

Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Hidra mitológica con múltiples cabezas en el agua

El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna

En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según diversas fuentes, iba desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna