Prevención de Blanqueo de Capitales

Se ve un hombre maligno, en este caso el testaferro controlando unas marionetas para que se pelen entre ellas.

PINOCHO “CABEZA DE HIERRO“ (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »PINOCHO “CABEZA DE HIERRO“ (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Hidra mitológica con múltiples cabezas en el agua

El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna

En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según diversas fuentes, iba desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna