Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?
Tema Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO) Descripción Los Sujetos Obligados deben identificar y verificar quiénes son sus clientes y de dónde provienen sus fondos con el objetivo final de prevenir el blanqueo de capitales o la… Leer más »Webinar 29/10: Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)
ÍNDICE Primero conocer, estudiar y comprender, luego controlar y después legislar y cumplir La Humanidad y sus contextos Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial “Lo que no se mide, no se puede mejorar” Lord Kelvin, físico y matemático británico (1824… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1
Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »PINOCHO “CABEZA DE HIERRO“ (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…
Le toca el turno al quinto hábito de la serie de artículos para reflexionar sobre aquellos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance”. La quinta letra del acrónimo HÁBITOS, es la T. Con la T pueden surgirnos… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia
En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según diversas fuentes, iba desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna
Ya se comienza a ver la luz al final del túnel, tanto por el paulatino control de la pandemia mundial, como al ver que el legislador recupera las materias pendientes que por urgencia han debido relegar a un mejor momento.… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (I)
Continuamos con la serie de artículos para reflexionar sobre los hábitos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance” con el hábito que por orden, comenzaría con la cuarta letra del acrónimo HÁBITOS. i de inteligencia La “i”.… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #4: con I de Inteligencia
En Marzo 2020 llegó a España un virus. y se extendió por todo el globo. Nació en China, en una ciudad de la que pocos habían oído hablar, y los primeros rumores apuntaron a que un pangolín había mordido a… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #3: con B de Benevolencia
Continuamos la serie de artículos para reflexionar sobre los hábitos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance” con un hábito que comience con la segunda letra del acrónimo HÁBITOS. A de Analítica La “A”. A de Analítica:… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #2: con A de Analítica