Webinar Gratuito: Diligencia Debida para la Prevención del Blanqueo Junto con PIBISI impartiremos un WEBINAR Gratuito sobre diligencia debida el día 8 de abril de 2021, durará 2 horas aproximadamente y será conducido por Alejandro D. Caneda, CEO de PIBISI y por Luis Rodríguez Soler,… Leer más »Webinar: Diligencia Debida para la Prevención del Blanqueo con PIBISI
La segunda semana de marzo de 2021 tuvimos ocasión de debatir cinco personas, comprometidas de verdad con la lucha contra el blanqueo, en el ya consolidado programa radiofónico “Informe Galindo” de Radio InterEconomía. Mi colega Juan Carlos, cuyo apellido da… Leer más »El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo
Formación virtual en colaboración Junto con Full Compliance impartiremos múltiples talleres de formación en directo, cada uno de ellos durará 3 horas y será conducido por un especialista en las diferentes materias. Podéis consultar los diferentes talleres virtuales en la… Leer más »Webinar: Formación Compliance online en colaboración con Full Compliance en Marzo y Abril
Hola de nuevo. Retomamos esta serie de artículos con el penúltimo hábito a tratar del “acrónimo” HÁBITOS. Le toca el turno al sexto hábito de la serie para reflexionar sobre aquellos que deben definir la forma de trabajar en “compliance”.… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #6: con O de Objetividad
Con este artículo doy continuidad al que publiqué el pasado 4 de agosto del 2020, siendo ésta la prometida segunda parte. Recordemos que Gepetto creó a Pinocho con toda su buena voluntad. Este carpintero quería ser padre y no encontraba… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 2): Usual Suspects, Reflexiones sobre Titularidad Real y Seguimiento Continuo
Webinar 3 de febrero 2021: La identificación del Titular Real y el seguimiento continuo en la Prevención del Blanqueo de Capitales Le invitamos a este Webinar el próximo 3 de febrero organizado por ComplianZen y axesor, donde debatiremos entre expertos sobre aspectos… Leer más »Webinar: Identificación del Titular Real y seguimiento continuo en la PBC
ÍNDICE IV. Viejóvenes y Darwin V. Blockchain no es sólo Cripto , y Cripto no es sólo Bitcoin VI. Muchos ámbitos, muchos sectores: Bienvenidos al futuro VII. La bola de cristal: Blockchain Compliance – Continuamos con la segunda parte del… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2
Webinar 25 de Noviembre 2020: Convierte la obligación en Oportunidad, transición de PSD2 a Openbanking Descripción: La normativa PSD2 (Payment Services Directive 2) está siendo el primer paso en la adopción del OpenBanking, marcando un antes y un después en… Leer más »Webinar: Desde PSD2 hacía el Openbanking: Convierte la obligación en oportunidad
También en el mundo financiero y bancario, aunque, quizá no te hayas parado a pensarlo, tú eres el dueño de tus datos. Estamos continuamente deseando proteger nuestros datos, pero a la vez, quizá de forma inconsciente, los estamos entregando a… Leer más »Tú eres el dueño de tus datos
Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?