Artículos
Webinar: Identificación del Titular Real y seguimiento continuo en la PBC
Webinar 3 de febrero 2021: La identificación del Titular Real y el seguimiento continuo en la Prevención del Blanqueo de Capitales Le invitamos a este Webinar el próximo 3 de febrero organizado por ComplianZen y axesor, donde debatiremos entre expertos sobre aspectos… Leer más »Webinar: Identificación del Titular Real y seguimiento continuo en la PBC
Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2
ÍNDICE IV. Viejóvenes y Darwin V. Blockchain no es sólo Cripto , y Cripto no es sólo Bitcoin VI. Muchos ámbitos, muchos sectores: Bienvenidos al futuro VII. La bola de cristal: Blockchain Compliance – Continuamos con la segunda parte del… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2
Webinar: Desde PSD2 hacía el Openbanking: Convierte la obligación en oportunidad
Webinar 25 de Noviembre 2020: Convierte la obligación en Oportunidad, transición de PSD2 a Openbanking Descripción: La normativa PSD2 (Payment Services Directive 2) está siendo el primer paso en la adopción del OpenBanking, marcando un antes y un después en… Leer más »Webinar: Desde PSD2 hacía el Openbanking: Convierte la obligación en oportunidad
Tú eres el dueño de tus datos
También en el mundo financiero y bancario, aunque, quizá no te hayas parado a pensarlo, tú eres el dueño de tus datos. Estamos continuamente deseando proteger nuestros datos, pero a la vez, quizá de forma inconsciente, los estamos entregando a… Leer más »Tú eres el dueño de tus datos
¿Quién controla las empresas?
Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?
Webinar: Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)
Webinar sobre: Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO) Descripción Los Sujetos Obligados deben identificar y verificar quiénes son sus clientes y de dónde provienen sus fondos con el objetivo final de prevenir el blanqueo de capitales o… Leer más »Webinar: Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)
Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1
ÍNDICE Primero conocer, estudiar y comprender, luego controlar y después legislar y cumplir La Humanidad y sus contextos Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial “Lo que no se mide, no se puede mejorar” Lord Kelvin, físico y matemático británico (1824… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1
Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…
Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…
Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia
Le toca el turno al quinto hábito de la serie de artículos para reflexionar sobre aquellos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance”. La quinta letra del acrónimo HÁBITOS, es la T. Con la T pueden surgirnos… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia
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