Artículos

Se ve un hombre maligno, en este caso el testaferro controlando unas marionetas para que se pelen entre ellas.

Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…

Mujer arrodillada pidiendo tolerancia a una persona, esta persona le ofrece la mano.

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia

Le toca el turno al quinto hábito de la serie de artículos para reflexionar sobre aquellos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance”. La quinta letra del acrónimo HÁBITOS, es la T. Con la T pueden surgirnos… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia

Hidra mitológica con múltiples cabezas en el agua

El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna

En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según diversas fuentes, iba desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna

Mapa de como funciona el cerebro humano y sus distintas partes con las redes sociales.

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #4: con I de Inteligencia

Continuamos con la serie de artículos para reflexionar sobre los hábitos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance” con el hábito que por orden, comenzaría con la cuarta letra del acrónimo HÁBITOS. i de inteligencia La “i”.… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #4: con I de Inteligencia

Combinación de problemas y pensamiento para encontrar una solución brillante.

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #2: con A de Analítica

Continuamos la serie de artículos para reflexionar sobre los hábitos que deben definir la forma de trabajar en cumplimiento normativo o “compliance” con un hábito que comience con la segunda letra del acrónimo HÁBITOS. A de Analítica La “A”. A de Analítica:… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #2: con A de Analítica

Director de Compliance hablando sobre honestidad

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #1: con H de Honestidad

Comenzamos esta serie de artículos (1 de 7) para reflexionar sobre los hábitos que deben definir la forma de trabajar de aquellas personas que deseen dedicarse a la actividad de la gestión de cumplimiento normativo, o regulatorio; a la actividad que hace… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #1: con H de Honestidad