Compliance Penal
Preguntas Frecuentes sobre Compliance Penal
¿En qué consiste el Compliance Penal?
Asesoramos en el desarrollo e implantación de todos los procedimientos implicados. Ya sean asociados a Sistemas de Gestión de Compliance Penal (SGCP) o Plan de Prevención de Delitos. Los adecuamos a las legislaciones nacionales e internacionales en el desarrollo de sus Códigos Penales.
Debemos evitar sufrir sanciones e incluso penas de prisión, por comisiones imprudentes y derivación de la responsabilidad penal sobre la persona jurídica. Debemos evidenciar medidas atenuantes o eximentes ante la posible y no deseada comisión de tales delitos en el seno de la organización.
¿Cuáles son nuestros procesos?
Los procedimientos implicados en el servicio son los siguientes:
- Manuales, Procedimientos y Protocolos de prevención por Delito específico
- Códigos éticos y de Conducta
- Matrices de Riesgos, incluidos Penales
- Modelos de gestión de recursos financieros para el Compliance
- Asesoría al órgano de Compliance y Consejo de Administración
- Informe Anual de seguimiento del Sistema de Gestión de Compliance Penal
- Informe Experto Externo para pre certificación en UNE 19601, ISO 37301, y otros.
- Formación en Compliance: general y específica
- Canal ético o de denuncias
- Sistemas disciplinarios
- Asistencia anual en el área de Cumplimiento Normativo: Compliance As A Service (CAAS)
- Adecuación y consultoría tecnológica
¿Qué resultado se espera de nuestros servicios?
En todos nuestros servicios obtendrás un informe a modo de diagnóstico. Con las recomendaciones de mejoras, priorizadas por orden de urgencia e importancia en función de los riesgos asociados a tus actividades. Así como todos los documentos anexos que se estimen oportunos para una adecuada comprensión e implantación del proyecto.
¿Cuales son nuestros honorarios?
Adecuamos nuestros presupuestos a la dimensión del servicio solicitado. Dada nuestra dilatada experiencia y digitalización actual aseguramos la máxima calidad a precios competitivos.
¿Con qué tipo de empresas trabajamos?
- Sector Financiero
- Sector Asegurador
- Sector Inmobiliario
- Sector Industrial
- Sector Tecnológico
- PYMES y Micropymes
- Abogados y servicios jurídicos
- Comercio profesional
- Turismo, Hostelería, Ocio y Juegos
- Fundaciones y Asociaciones
- Universidades y centros docentes
- Comercio de bienes y sector servicios
- Proveedores de servicios de monedas y activos virtuales, custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.
- Fintech y RegTech
- Todo tipo de empresa que estime relevante prevenir los delitos y su comisión por imprudencia
¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros?
Justo debajo de esta sección encontrarás un formulario.
Simplemente, rellena el formulario con los datos e información que te pedimos y envíalo.
En cuanto recibamos tus datos e información nos pondremos en contacto contigo.
Así de fácil.