Clientes, Partners y Referencias

Nuestros Clientes

Cientos de Proyectos integrales nos avalan. Aquí puedes consultar las credenciales de algunos de los clientes con los que trabajamos o hemos trabajado.

Logo del banco Santander de color rojo con fondo transparente.
Logo de Marsh de color azul con fondo transparente.
Logo de Kroll de color azul y negro con fondo transparente.
Logo de Colorker de color marrón con fondo transparente.
Logo de Bakertilly de color negro con fondo transparente.
Logo de la Ciudad del Vaticano, dos llaves grandes cruzadas y entrelazadas por una cuerda roja, encima de las llaves hay una corona.
Logo de ESNOVA de color rojo y negro con fondo transparente.
Logo de Anticipa Real State de color Azul con fondo transparente.
Logo de bankia habitat de color blanco y negro con un fondo verde.
Logo de UBS Bank de color negro y rojo con fondo transparente.
Logo de Lombard Odier Darier Hentsch de color negro con tono marrón y fondo transparente.
Logo de MoneyGram de color rojo y negro con fondo transparente.
Logo de SCANIA de color azul y rojo con fondo transparente.
Logo del Bank of Tokyo MUFG de color gris y rojo con fondo transparente.
Logo de Crédit Androrrà de color verde y negro con fondo transparente.
Logo de Requena y Plaza de color dorado y negro con fondo transparente.
Logo de Interlawyers de color negro y gris con fondo transparente.
Logo de Savills Aguirre Newman de color amarillo, rolo, negro y blanco con fondo transparente.
Logo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de color naranja y negro con fondo transparente.
Logo de Martinez Loriente Especialistas en Carne de color negro, naranja y rojo con fondo transparente.
Logo de CODERE apuestas de color negro con fondo transparente.
Logo de austrogiros envíos seguros de color blanco y verde con fondo azul.
Logo de Vatcointech de color Negro y Azul con fondo transparente.
Logo de Savills Investment Management de color blanco y azul con fondo transparente.
Logo de COEMAC de color negro y rojo con fondo transparente.
Logo de Grupo Lar de color naranja y blanco con fondo transparente.
Logo del Fútbol Club Barcelona con un fondo transparente.
Logo de Tello comida de color rojo y blanco con fondo transparente.
Logo de Divinapastora Seguros de color negro y naranja con fondo transparente.
Logo de Goldman Sachs de color azul con fondo transparente.
Logo de XITRO de color negro y rojo con fondo transparente.
Logo del Grupo Ubesol de color azul y blanco con fondo transparente.
Logo de CIRSA de color ocre con una manzana dorada y un fondo transparente.
Logo de Europhil de color azul y amarillo con fondo transparente.
Logo de Transfast Worldwide Money Transfer de color azul con fondo transparente.
Logo del Banco Caminos de color negro y ocre con fondo transparente.
Logo del Banco Estado de color naranja, rojo y gris con fondo transparente.
Logo del Banco Urquijo de color verde y naranja oscuro con fondo transparente.
Logo de Tous, de color negro escrito Joyeros desde 1920 y con fondo transparente.
Logo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de color rojo y amarillo con fondo transparente.
Logo de AVIVA de color azul, verde y amarillo con fondo transparente.
Logo de Ocaso Seguros con un sol de color azul y el texto en color azul. La imagen tiene un fondo transparente.
Logo de Liberty Seguros en el que aparece la estatua de la libertad de color azul con fondo transparente.
Logo de Titanes de color gris, con toques naranjas y con fondo transparente.
Logo de Normon de color blanco y azul con fondo transparente.

Partners

Nuestros Partners

Para dar una cobertura internacional y multidisciplinar a nuestros clientes en materia de Compliance global, estamos asociados con Bakertilly en nuestras áreas de especialidad:

Prevención del Blanqueo de Capitales, Prevención de la Financiación del Terrorismo, Compliance Penal y Protección de Datos.

Mapamundi con las regiones en las que ComplianZen tiene oficina, Europa, América, África, Asia y Oceanía.

Somos miembros de Bakertilly International y disponemos de una red de 125 organizaciones afines, pero independientes. Esto nos permite estar presentes en más de 147 países de todo el mundo con el compromiso de prestar un servicio al cliente excepcional.

Junto al resto de las organizaciones formamos la décima red de contabilidad y servicios más grande del mundo.

Información sobre bakertilly, número de oficinas, firmas miembro, número de personal y otras información de Bakertilly Compliance.

iSPIRAL IT Solutions Ltd es el proveedor líder de soluciones en Software de Tecnología Compliance

Único en el mundo aportando soluciones tecnológicas integrales en Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención de la Financiación del Terrorismo, adaptando el servicio al tamaño e industria que sea necesaria. Gracias a ellos somos altamente competitivos en presupuesto al ofrecer servicios por uso. 

ComplianZen acerca a iSPIRAL y su gran equipo de analistas internacionales, programadores y entusiastas de la tecnología con conocimientos de vanguardia en todos los sectores al mundo hispanoparlante. Adecuando las soluciones a la regulación de Prevención de blanqueo y financiación terrorista de cada país y sector. iSPIRAL se esfuerza en resolver los problemas y ofrecer soluciones perfectamente personalizadas a nuestros clientes, lo que convierte a iSPIRAL en un líder en el campo de las soluciones de TI personalizadas de calidad. 

Procedimientos implicados en los servicios de iSPIRAL

Durante la última década, cientos de clientes han buscado nuestros servicios profesionales, desde instituciones financieras, bancos, firmas de inversión, firmas de seguros, forex, proveedores de sistemas de pago, criptomonedas, compañías de videojuegos, proveedores de servicios administrativos, firmas de contabilidad y auditoría, firmas legales, proveedores de telecomunicaciones, hospitals, clínicas e incluso organismos gubernamentales.

Nuestro partner en servicios de Ciber Seguridad es Titanium Industrial Security.  Nace el 2016 con la misión de ser una empresa referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el asesoramiento y acompañamiento a empresas en materia de ciberseguridad en Industria Conectada (Industria 4.0 / Smart Factory / IIoT).

Cuenta con experiencia contrastada en el mundo de la ciberseguridad industrial, con certificaciones prestigiosas reconocidas a nivel mundial y habiendo participado en proyectos de seguridad para múltiples sectores como generación eléctrica, transporte, manufacturación, etc.

Ofrecemos un servicio combinado donde unimos la parte más técnica con la correlación de estos servicios en la prevención de los posibles delitos asociados a la seguridad industrial y la protección de las personas y de la información: valores clave de cualquier organización.

Otros Partners Tecnológicos

Como firma experta en Compliance Especializado, disponemos de acuerdos con partners tecnológicos. Ellos nos ayudan a aportar soluciones reales y prácticas para dar cobertura al mundo digital en el que conviven los procesos de todos nuestros clientes. ComplianZen acompaña a las unidades de control de las organizaciones a implantar y obtener un uso eficiente de los procesos tecnológicos que permiten evidenciar una permanente automatización. Monitorización todos los procesos de compliance, sea cual sea el ámbito donde operen.

Referencias

Referencias: Universidades y Asociaciones

ComplianZen está presente y participa en diversas universidades y organizaciones. Formando sobre Compliance, como colaboradores hemos publicado multitud de artículos, videos y libros. Además, hemos hecho multitud de presentaciones y formaciones.

Universidades

Logo de ESADE Business School de color azul con fondo transparente.
Logo de la Universidad de Deusto de color azul y negro con fondo transparente.
Logo del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de color naranja y blanco.
Logo de la Universidad Complutense de Madrid de color negro, blanco y rojo con fondo transparente.
Logo de la Universidad Europea de Valencia de color rojo y negro con fondo transparente.
Logo de la Universidad CEU San Pablo de color gris oscuro, azul, rojo y verde con fondo transparente.
Logo de la Universidad Politécnica de Madrid de color gris, azul y blanco con fondo transparente.
Logo de la Universidad CEU Abat Oliba de color gris oscuro, azul, rojo y verde con fondo transparente.
Logo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) de color azul con letras blancas.
Logo del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (UTAD) de color azul y gris con fondo transparente.
Logo de la Universidad de Granada de color negro y Naranja con fondo transparente.
Logo de la Fundación General de la Universidad de Granada de color naranja con fondo transparente.

Asociaciones

Logo del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado con fondo transparente.
Logo de la Agencia Española para la Calidad (AEC) de color verde con fondo transparente.
Logo del Instituto Oficiales Cumplimiento de color azul con fondo transparente.
Logo de INBLAC de color verde y ocre con fondo transparente.
Logo de IMTC de color verde y blanco con fondo transparente.
Logo de MIT Global Scale Network, color rojo y azul grisáceo con fondo transparente.
Logo de color Naranja, dos hondas de color blanco con forma de A y V.
Logo de ACAMS, color verde botella y negro con fondo transparente.
Logo de ASEBLAC de color azul con fondo transparente.
Logo de SEI, color blanco y negro con fondo transparente.
Logo del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, color azul con fondo transparente.
logo de ISACA, color gris con una estrella granate y el fondo transparente
Logo del Consejo General de Economistas, color rojo y negro con fondo transparente.
Logo del Insituto de Censores Jurados de cuentas de España, color rojo y negro con fondo transparente.
Logo de la Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEF), color rojo y negro con fondo transparente.

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