Webinar 3 de febrero 2021: La identificación del Titular Real y el seguimiento continuo en la Prevención del Blanqueo de Capitales

Le invitamos a este Webinar el próximo 3 de febrero organizado por ComplianZen y axesor, donde debatiremos entre expertos sobre aspectos clave en el Anteproyecto de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales como son la identificación del Titular Real y el Seguimiento continuo de la relación de negocios.

De igual modo descubriremos las herramientas para optimizar todo el proceso de identificación de clientes y diligencia debida de forma ágil y sencilla.

La dificultad de acceso a toda la información requerida para desarrollar eficientemente políticas en Compliance, así como la cantidad de recursos que hay que dedicar a ello harán de este evento un interesante foro donde descubrir cómo afrontar estos retos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Ponentes:

Ana Belén Matellano

Ana Belén Matellano

Strategic Account Manager
Axesor

Retrato de Luis Rodriguez Soler el fundador de ComplianZen

Luis Rodríguez Soler

CEO
Complianzen

Organización:

9:30 | Presentación y Bienvenida

9:45 | Preguntas clave sobre Debida Diligencia y Titular Real en el Anteproyecto de la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

10:15 | La Tecnología aplicada al Cumplimiento Normativo: investiga® pro

10:30 | Networking Q&A

11:00 | Cierre del evento

Fecha

3 de febrero de 2021

Hora

9:30 horas

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