InteliZen
Servicios de Inteligencia
InteliZen
Preguntas Frecuentes sobre InteliZen - nuestros servicios de Inteligencia
¿En qué consisten nuestros servicios de Inteligencia?
El mundo de los negocios es un mundo incierto. Cuanta más información de calidad tengamos, mejores decisiones tomaremos. Muchas veces, nada es lo que parece. Conocer en profundidad a tus contrapartes puede ser el camino del éxito o el fracaso de una relación. Además, son este servicio se evidencia cumplir con la prevención de blanqueo, la financiación terrorista, contra el soborno y contra la corrupción. Permite disponer de un profundo conocimiento de contrapartes con quien queremos trabajar o ya trabajamos así como:
- Conocer a contrapartes antes de una fusión, adquisición o empresa conjunta.
- Monitorizar a nuestras contrapartes y clientes
- Cumplir con la abundante regulación que nos obliga a dichas diligencias
- Evaluar riesgos de relaciones con terceros,
- La toma de decisiones de contratación
- Identificación de estructuras de propiedad
¿Cuáles son nuestros procesos?
La información es poder. La ignorancia o el exceso de confianza en el propio negocio siempre genera falsa seguridad. Los mayores quebrantos o problemas surgen fuera del seno de la organización. Debemos pasar de contextos de incertidumbre a una adecuada gestión del riesgo. Sobre todo con las contrapartes más críticas. Debemos conocer a las empresas y personas con quien desarrollamos la mayor parte de nuestros negocios. A veces con la información pública no es suficiente. La información registrada, oficial o auditada, siendo necesaria, no es suficiente. La corrupción y el fraude no se contabilizan oficialmente. Te ayudamos en tus procesos de Diligencia Debida de contrapartes. Dedica tu tiempo a decidir, nosotros trabajamos la información para transformarla en inteligencia.
- Conocimiento profundo de terceros con quien trabajamos
- Actualización de expedientes de contrapartes, clientes y proveedores
- Deseo de certificarse tanto en ISO 37001 y UNE 19601
- Gestión y análisis de las operaciones de nuestras contrapartes
¿Qué resultado se espera de nuestros servicios?
Diligencias Reforzadas; Obtendrás un informe detallado sobre cada contraparte tras el desarrollo de los trabajos realizados sobre fuentes OSINT y HUMINT (cuando proceda) donde aportaremos nuestras recomendaciones en función de los resultados. Un sistema de “red flags” o “semáforos” permite categorizar las contrapartes dentro de tus sistemas de calificación según tu enfoque basado en riesgos: Risk Based Approach (RBA)
Deep Web Screening: Con nuestro partner exclusivo se monitorea, si es preciso, con toda salvaguarda, las fuentes de Darknet, los canales de Telegram , redes sociales y los tableros de mensajes relacionados con el crimen en toda su extensión. Recopilamos y estructuramos los datos en inteligencia procesable y ponemos estos conjuntos de datos a disposición de las agencias de aplicación de la ley, inteligencia, corporaciones y gobiernos.
¿Cuales son nuestros honorarios?
Para poder ofrecer un presupuesto adecuado, en un contexto de confidencialidad, precisamos definir con exactitud el alcance de cada proyecto. Nuestro modelo exclusivo “5Ps”: Persona (física o jurídica), Producto, Proceso, Plaza (jurisdicción) y Pasado, nos permite garantizar la mayor cobertura 360 del análisis deseado.
¿Con qué tipo de empresas trabajamos?
- Todo tipo de empresa que estime relevante conocer a sus contrapartes con el fin de no incurrir en riesgos de relevancia imprevistos
- Fusiones y Adquisiciones
- Complemento a Debidas diligencias jurídicas y financieras
- Sector Financiero
- Sector Asegurador
- Sector Inmobiliario
- Sector Industrial
- Sector Tecnológico
- Abogados y servicios jurídicos
- Comercio profesional multinacional
- Turismo, Hostelería, Ocio y Juegos
- Fundaciones y Asociaciones
- Proveedores de servicios de monedas y activos virtuales, custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.
¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros?
Justo debajo de esta sección encontrarás un formulario.
Simplemente, rellena el formulario con los datos e información que te pedimos y envíalo.
En cuanto recibamos tus datos e información nos pondremos en contacto contigo.
Así de fácil.