Le invitamos a este Webinar el próximo 3 de febrero organizado por ComplianZen y axesor, donde debatiremos entre expertos sobre aspectos clave en el Anteproyecto de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales como son la identificación del Titular Real y el Seguimiento continuo de la relación de negocios.

De igual modo descubriremos las herramientas para optimizar todo el proceso de identificación de clientes y diligencia debida de forma ágil y sencilla.

La dificultad de acceso a toda la información requerida para desarrollar eficientemente políticas en Compliance, así como la cantidad de recursos que hay que dedicar a ello harán de este evento un interesante foro donde descubrir cómo afrontar estos retos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.