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Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5

4 noviembre, 2020 @ 8:30 am 5 noviembre, 2020 @ 6:00 pm

En este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales.

El Workshop incluye 16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:


• La transposición de la Directiva 2018/843/UE a la legislación nacional.
• Correlación de AMLD5 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la
garantía de derechos digitales.
Nuevos sujetos obligados: categorías, registro y supervisión.
Debida Diligencia reforzada.
• Procedimientos de aplicación de sanciones y contramedidas financieras.
Elaboración de informes y la responsabilidad del experto externo.
• Herramientas para la detección de operaciones sospechosas.

Este Workshop también incluye, Digital Learning Tutorizado para su empresa:

  • Protección de Datos adaptado a la RGPD
  • Aplicación de Medidas Preventivas
    sobre Blanqueo de Capitales

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