Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML
Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete ya en el siguiente link. Contamos contigo https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JPGhI8D6Q-2OhiLtv9C7QA
Auditoria Interna de Programas de Compliance
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, MadridRetomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3 plazas disponibles, no esperes más y reserva ya la tuya. #casosreales y #Rolplay - Formación imprescindible para profesionales de compliance y auditoria interna y conocer a fondo… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance
Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, Madrid16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos· Evaluación de Key Performance Indicators (KPI)· Diagnóstico y establecimiento de mecanismos de prevención, gestión, control yreacción· Transmisión de la cultura de control interno a través… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance