Debida Diligencia - Screening de Contrapartes
Preguntas Frecuentes sobre nuestro servicio de Screening de Contrapartes
¿En qué consiste el Screening de Contrapartes?
Podemos ser tu unidad de gestión masiva de expedientes. Si el volumen de gestión es muy numeroso disponemos de acuerdos con partners de BPO (Business Process Outsourcing) donde nuestros gerentes monitorizan equipos de analistas que se dimensionan en función del volumen de trabajo y calendario deseado. Estos procesos son imperativos en materia de prevención de blanqueo y de financiación del terrorismo. Cotejos masivos contra Listas negras y detección de perfiles de alto riesgo.
¿Cuáles son nuestros procesos?
El volumen de clientes y contrapartes con quien desarrollas tus negocios y la gestión de sus expedientes es tarea ardua y minuciosa. Te ayudamos en tus procesos de Diligencia Debida de contrapartes: Reforzada, Normal y Simplificada. Dedica tu tiempo a decidir, nosotros trabajamos la información para transformarla en inteligencia.
- Actualización de expedientes de clientes
- Gestión de alertas
- Gestión y análisis de operaciones sospechosas
¿Qué resultado se espera de nuestros servicios?
Tras el desarrollo de los trabajos realizados sobre fuentes OSINT y HUMINT (cuando proceda) obtendrás un informe detallado sobre cada contraparte o cada operación donde aportaremos nuestras recomendaciones en función de los resultados con indicaciones de “red flags” para categorizar las contrapartes dentro de tus sistemas de calificación de contrapartes según tu enfoque basado en riesgos: Risk Based Approach (RBA). Obtendrás:
- Informes individuales de contrapartes
- Cuadros de mando sobre los expedientes
- Informes globales de colectivos analizados
- Modelos de reporte a alta dirección y a las autoridades
¿Cuales son nuestros honorarios?
Los presupuestos de estos proyectos deben modularse en función del número de expedientes estimado a gestionar, analizar y monitorizar. Dependiendo de la cuantía de los mismos, los perfiles a analizar y el volumen total y calendarios deseados se calcula una tarifa adecuada que permita generar economías de escala, obteniendo por volumen precios muy competitivos. Combinación perfecta de tecnología y analistas.
¿Con qué tipo de empresas trabajamos?
Dada la creciente presión regulatoria nacional e internacional en la materia, nuestros clientes más habituales son:
- Entidades financieras nacionales o internacionales
- Entidades aseguradoras
- Empresas cotizadas
- Fondos de inversión internacionales
- Real Estate
- Sector telecomunicaciones
¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros?
Justo debajo de esta sección encontrarás un formulario.
Simplemente, rellena el formulario con los datos e información que te pedimos y envíalo.
En cuanto recibamos tus datos e información nos pondremos en contacto contigo.
Así de fácil.