Webinar sobre:

Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)

Descripción

Los Sujetos Obligados deben identificar y verificar quiénes son sus clientes y de dónde provienen sus fondos con el objetivo final de prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Nuestro webinar el jueves, 29 de Octubre de 2020, se enfocó en los principales retos de los procesos de “onboarding” y la identificación de Último beneficiario (o Titular real : UBO) en esta nueva realidad.

Materias tratadas:

• Quiénes son los UBOs
• Los 10 Errores más comunes y nuestros retos
• Identificación y verificación efectiva del UBO
• UBO o Titular Real
• Abandonemos la falsa tranquilidad
• Extras

Anfitrión: Luis Rodriguez, profesional con amplia experiencia en compliance, CEO de ComplianZen.

Webinar en colaboración con nuestro partner i-Spiral