Formación virtual en colaboración
Junto con Full Compliance impartiremos múltiples talleres de formación en directo, cada uno de ellos durará 3 horas y será conducido por un especialista en las diferentes materias. Podéis consultar los diferentes talleres virtuales en la parte inferior o en la página oficial de Full Compliance haciendo click aquí.
Lista de talleres virtuales:
INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON AMLD5
16 de marzo de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación especializada en AMLD5 para analizar:
– Nuevas categorías de sujetos obligados
– Requisitos impuestos a las nuevas categorías
– ¿Qué sanciones implican no “estar al día” en materia de PBCFT?
NUEVAS OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON AMLD5
18 de marzo de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación especializada en AMLD5 para analizar:
– Saber cuáles son las principales obligaciones a cumplir
– Analizar qué consecuencias tendría no conocer estas novedades
– Conocer los plazos previstos para la adaptación
LAS 3 DUE DILIGENCES EN EL MARCO DE LA V DIRECTIVA
8 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación intensiva con un experto con el que analizar:
– Cuándo debo aplicar las Medidas Reforzadas
– ¿Tengo bien desarrollado mi modelo de clasificación de Diligencias?
– ¿Aplico adecuadamente las medidas Simplificadas de Diligencia?
DETECCIÓN DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN EL MARCO DE LA V DIRECTIVA
15 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación para saber:
– Cómo adecuar los Catálogos de Operaciones de Riesgo a mis procesos
– Qué tecnologíaes la más recomendableen cada caso
– Cómo combinar el Big data interno y externo para un buen proceso de detección
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAMEDIDAS FINANCIERAS
22 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación intensiva para:
– Conocer en detalle las Buenas Prácticas emanadas de SEPBLAC en esta materia
– Analizar si las Buenas Prácticas de SEPBLAC afectan al contexto de mi negocio
– Examinar si mis Clientes no están incluidos en Listas Negras actualizadas
INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TERCEROS
27 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00
Formación intensiva para analizar:
– ¿Tu organización dispone de algún sistema de indicadores y evaluación de terceros?
– ¿Qué factores se consideran en el diseño de un sistema?
– ¿Son adecuados y actualizados los indicadores?