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Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, MadridAcude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. 2 días de Formación práctica… Leer más »Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, MadridEn este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos·… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance