Webinar Gratuito sobre KYC y Debida Diligencia #AML
Te esperamos el 9 de Julio 2020 a las 9:30 en este #webinargratuito #mesaredonda donde analizamos a detalle los principales retos de #KYC y #debidadiligencia ante el #anteproyectodeley de #AML #prevenciondeblanqueo #amlkyc en #españa : Reflexiones y Soluciones directas ¿Te lo vas a perder?inscríbete ya en el siguiente link. Contamos contigo https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JPGhI8D6Q-2OhiLtv9C7QA
Auditoria Interna de Programas de Compliance
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, MadridRetomando la nueva realidad os esperamos en el Workshop #auditoriainterna de PROGRAMAS de #COMPLIANCE los días 23 y 24 de Septiembre 2020, en Madrid , una formación bonificada hasta el 100% solo 3 plazas disponibles, no esperes más y reserva ya la tuya. #casosreales y #Rolplay - Formación imprescindible para profesionales de compliance y auditoria interna y conocer a fondo… Leer más »Auditoria Interna de Programas de Compliance
Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, Madrid16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre:· Aportaciones de ISO 19600, UNE 19601, RD 424/2017 en materia de control interno· Metodología COSO· Matriz de Riesgos· Evaluación de Key Performance Indicators (KPI)· Diagnóstico y establecimiento de mecanismos de prevención, gestión, control yreacción· Transmisión de la cultura de control interno a través… Leer más »Implementación y gestión del Sistema de Control Interno de Compliance
Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, MadridEn este taller conducido por el experto en Compliance, Luis Rodríguez y ofrecido por Interlawyers. Obtendrás una visión pragmática de la transposición de la 5ª Directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales. El Workshop incluye 16 horas de Formación práctica para analizar en detalle y trabajar sobre: • La transposición de la Directiva… Leer más »Workshop sobre Aspectos prácticos del Anteproyecto de Ley de PBCFT – AMLD5
Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros
Oficinas Interlawyers Formación Paseo del Pintor Rosales, 38, Madrid, MadridAcude a la 3ª Edición de la Formación sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros para mayor transparencia y mitigación de riesgos. 2 días de Formación práctica para dominar:· Alineamiento de Terceros con las políticas de Compliance de la empresa· Políticas y procedimientos de Compliance aplicables a Terceros· Indicadores y procesos de… Leer más »Taller sobre Procedimientos de Compliance B2B y Due Diligence a terceros