BENEFICIARIO FINAL

Imagen de una escena emblemática de scarface en la que Tony Montana trajeado y drogado fuma un puro mientras discute sobre sus varias actividades económicas que no son compliant.

¿Quién controla las empresas?

por Luis Rodriguez Soler
octubre 21, 2020octubre 21, 2020
Compliance

Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?