ÚLTIMO BENEFICIARIO

Varios superhéroes de los vengadores, thor, hulk, ironman, capitán américa, viuda negra y ojo de halcón espalda contra espalda mirando a una amenaza en el cielo y con una ciudad en llamas y destruida a sus espaldas

Vengadores, Atenuantes y Eximentes

por Luis Rodriguez Soler
junio 8, 2021
Compliance Penal

Los que han trabajado con nuestra firma, en nuestros equipos o acudido a nuestras sesiones formativas, saben que soy un “friki” en la búsqueda de analogías con nuestra profesión del compliance, en todas sus modalidades, ya sean con las series… Leer más »Vengadores, Atenuantes y Eximentes

Imagen de una escena emblemática de scarface en la que Tony Montana trajeado y drogado fuma un puro mientras discute sobre sus varias actividades económicas que no son compliant.

¿Quién controla las empresas?

por Luis Rodriguez Soler
octubre 21, 2020octubre 21, 2020
Compliance

Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?