Los que han trabajado con nuestra firma, en nuestros equipos o acudido a nuestras sesiones formativas, saben que soy un “friki” en la búsqueda de analogías con nuestra profesión del compliance, en todas sus modalidades, ya sean con las series… Leer más »Vengadores, Atenuantes y Eximentes
La segunda semana de marzo de 2021 tuvimos ocasión de debatir cinco personas, comprometidas de verdad con la lucha contra el blanqueo, en el ya consolidado programa radiofónico “Informe Galindo” de Radio InterEconomía. Mi colega Juan Carlos, cuyo apellido da… Leer más »El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo
Webinar 25 de Noviembre 2020: Convierte la obligación en Oportunidad, transición de PSD2 a Openbanking Descripción: La normativa PSD2 (Payment Services Directive 2) está siendo el primer paso en la adopción del OpenBanking, marcando un antes y un después en… Leer más »Webinar: Desde PSD2 hacía el Openbanking: Convierte la obligación en oportunidad
Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?
ÍNDICE Primero conocer, estudiar y comprender, luego controlar y después legislar y cumplir La Humanidad y sus contextos Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial “Lo que no se mide, no se puede mejorar” Lord Kelvin, físico y matemático británico (1824… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1