Hola de nuevo. Retomamos esta serie de artículos con el penúltimo hábito a tratar del “acrónimo” HÁBITOS. Le toca el turno al sexto hábito de la serie para reflexionar sobre aquellos que deben definir la forma de trabajar en “compliance”.… Leer más »Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #6: con O de Objetividad
ÍNDICE IV. Viejóvenes y Darwin V. Blockchain no es sólo Cripto , y Cripto no es sólo Bitcoin VI. Muchos ámbitos, muchos sectores: Bienvenidos al futuro VII. La bola de cristal: Blockchain Compliance – Continuamos con la segunda parte del… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2
Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz. Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO)… Leer más »¿Quién controla las empresas?
ÍNDICE Primero conocer, estudiar y comprender, luego controlar y después legislar y cumplir La Humanidad y sus contextos Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial “Lo que no se mide, no se puede mejorar” Lord Kelvin, físico y matemático británico (1824… Leer más »Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1
Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…