La segunda semana de marzo de 2021 tuvimos ocasión de debatir cinco personas, comprometidas de verdad con la lucha contra el blanqueo, en el ya consolidado programa radiofónico “Informe Galindo” de Radio InterEconomía. Mi colega Juan Carlos, cuyo apellido da… Leer más »El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo
Con este artículo doy continuidad al que publiqué el pasado 4 de agosto del 2020, siendo ésta la prometida segunda parte. Recordemos que Gepetto creó a Pinocho con toda su buena voluntad. Este carpintero quería ser padre y no encontraba… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 2): Usual Suspects, Reflexiones sobre Titularidad Real y Seguimiento Continuo
Mucho se viene hablando de la titularidad real en el contexto del anteproyecto de la venidera ley de prevención de blanqueo en España. Y me temo que cuando se piensa en ello, muchos identifican este concepto con Conocimiento del cliente… Leer más »Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más delitos…
En la mitología griega, la Hidra de Lerna fue un antiguo y despiadado monstruo acuático ctónico con forma de serpiente policéfala, cuyo número de cabezas, según diversas fuentes, iba desde tres, cinco o nueve hasta cien, e incluso diez mil… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna
Ya se comienza a ver la luz al final del túnel, tanto por el paulatino control de la pandemia mundial, como al ver que el legislador recupera las materias pendientes que por urgencia han debido relegar a un mejor momento.… Leer más »El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (I)