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Foto de un cajero de crypto monedas en Zurich.
@El País | Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas
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Imagen de una calle de ceuta en la que se ve un cartel que pone "Camara oficial de comercio industria y navegación de Ceuta, vivero de empresas"
@El Español | La tapadera de Ceuta tras los juegos online: fraude, blanqueo de capitales y dinero para espías
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Cinco monedas de color plata y doradas con una B grabada, son monedas de bitcoin, tres en un fondo verde y dos sujetadas por una mano
@Retina El País | Monedas: La aceleración digital por la covid y las ‘ballenas’, claves en el auge del bitcoin
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Conceptos Clave del Compliance

¿Qué es el Blanqueo de capitales?

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Varios superhéroes de los vengadores, thor, hulk, ironman, capitán américa, viuda negra y ojo de halcón espalda contra espalda mirando a una amenaza en el cielo y con una ciudad en llamas y destruida a sus espaldas
Compliance Penal

Vengadores, Atenuantes y Eximentes

08 junio 2021
Webinar sobre Diligencia Debida en materia prevención de Blanqueo de Capitales, dirigido por Luis Rodríguez Soler y Alejandro D. Caneda.
Webinar

Webinar: Diligencia Debida para la Prevención del Blanqueo con PIBISI

26 marzo 2021
Una foto en blanco y negro de un guardia civil hablando con dos hombres en medio del campo.
Prevención de Blanqueo de Capitales

El Bueno el Feo y el Malo: los 3 Motivos para conocer la nueva ley contra el Blanqueo

11 marzo 2021
Formación Virtual ComplianZen Full Compliance Marzo Abril 2021
Webinar

Webinar: Formación Compliance online en colaboración con Full Compliance en Marzo y Abril

07 marzo 2021
Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #6: con O de Objetividad
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #6: con O de Objetividad

17 febrero 2021
Cinco
Prevención de Blanqueo de Capitales

Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 2): Usual Suspects, Reflexiones sobre Titularidad Real y Seguimiento Continuo

22 enero 2021
Webinar

Webinar: Identificación del Titular Real y seguimiento continuo en la PBC

22 enero 2021
Progreso en el pasado de las especies y su avance en el tiempo.
Blockchain

Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 2

02 diciembre 2020
Banner de color anaranjado con texto blanco que te invita a asistir a un webinar online el día 10 de Noviembre sobre la PSD2 y el openbanking.
Webinar

Webinar: Desde PSD2 hacía el Openbanking: Convierte la obligación en oportunidad

14 noviembre 2020
Pantalla de color negro con infinidad de números, letras y caracteres de color verde en posición vertical.
RGPD

Tú eres el dueño de tus datos

10 noviembre 2020
Imagen de una escena emblemática de scarface en la que Tony Montana trajeado y drogado fuma un puro mientras discute sobre sus varias actividades económicas que no son compliant.
Compliance

¿Quién controla las empresas?

21 octubre 2020
Webinar iSpiral & ComplianZen 29/10
Webinar

Webinar: Cómo realizar una Gestión Eficaz del Beneficiario Final (UBO)

08 octubre 2020
Imagén panorámica desde la azotea de un bloque de pisos. En la azotea vemos un personaje negro de espaldas que contempla la ciudad iluminada de noche mientras cae nieve.
Blockchain

Blockchain Compliance – Días de un Futuro Pasado: Capítulo 1

06 octubre 2020
Se ve un hombre maligno, en este caso el testaferro controlando unas marionetas para que se pelen entre ellas.
Compliance

Pinocho Cabeza de Hierro (Parte 1): Reflexiones sobre Titularidad Real en materia de Prevención de blanqueo y de más

04 agosto 2020
Mujer arrodillada pidiendo tolerancia a una persona, esta persona le ofrece la mano.
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #5: con T de Tolerancia

03 agosto 2020
Hidra mitológica con múltiples cabezas en el agua
Prevención de Blanqueo de Capitales

El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (II): La Hidra de Lerna

09 julio 2020
Inspector revisando papeles con una lupa y tomando notas con un bolígrafo.
Prevención de Blanqueo de Capitales

El Experto Externo con la nueva Ley de Prevención de Blanqueo en España (I)

09 julio 2020
Mapa de como funciona el cerebro humano y sus distintas partes con las redes sociales.
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #4: con I de Inteligencia

09 julio 2020
Escritorio organizado para la redacción de un artículo
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #3: con B de Benevolencia

09 julio 2020
Combinación de problemas y pensamiento para encontrar una solución brillante.
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #2: con A de Analítica

09 julio 2020
Director de Compliance hablando sobre honestidad
7 Hábitos para un Compliance Efectivo

Los 7 hábitos de un Compliance altamente efectivo #1: con H de Honestidad

09 julio 2020

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